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须眉不法集资逾110万元 被通缉后遥控国企行贿_东莞时间网

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刘万永/摄没人有确切知道,潘维曦从广州新中国大厦的房钱中不法截留了若干钱——在一份讯问笔录中,他自认获利1.4亿元,法院认定他获利3.4亿元;而签名“新中国大厦一千余名业主和商户”的一封举报信则指控,他至少私吞了35亿元。这些钱,本来应该是用来向政府了偿20多亿元不法集资款的。匪夷所思的是,在政府、法院的严密监管下,身居香港的潘维曦却成功地遥控着广州新中国大厦的一切,将其变成私人提款机。日前,潘维曦案由广州市海珠区国民法院一审宣判。法院认定,潘维曦不法吸收"大众,"存款罪、行贿罪、拒不履行判决裁入罪成立,数罪并罚,判处有期徒刑16年半。潘维曦当庭表示上诉。动辄亿元的金钱黑洞吞噬了黑、红两类人:多人因犯聚众扰乱社会秩序罪入狱,且面临组织、引导、参加黑社会性质组织罪的指控;公职人员中,一名法官、一名审查官、一名政府官员接踵因纳贿身陷囹圄。新中国大厦背后的资金黑洞究竟若何形成,政府、法院的监管为何形同虚设?从查封到网上追逃在广州市荔湾区十三行路与国民路交界处,矗立着一栋地下五层、地上四十三层的大楼——新中国大厦。从1995年筹建至今,新中国大厦历经烂尾、萧条,逐渐成为名闻遐迩的服装批发中间,高峰时期天天人流量达七八万。热闹的市场催生了高价铺位,位置好的铺位每月房钱高达13万元。潘维曦,生于1958年,香港人,但同时持有广州市增城市的居民身份证。即使在竞争对手看来,他也算得上商业奇才,整合伙源的高手。1995年,潘维曦成立国商大厦开辟有限公司(以下简称“国商公司”),公司有两个股东,一个是潘维曦在香港注册的中港经济开辟有限公司,另一个是广州友谊有限公司。友谊公司出地,中港公司出资4亿元,在十三行路一号建大厦,大厦最终定名新中国大厦。按照协议,友谊公司将获得大厦7000多平方米物业、5个车位及4000万元补偿;潘维曦方可拥有除友谊公司7000平方米以外的14万多平方米的物业。1999年,新中国大厦负一层、负二层及首层至九楼商铺商业部分交付应用,十层至三十层未装修应用,还有楼层未建完。一切似乎在按照潘维曦的设计推进。但一路不法集资大案改变了新中国大厦的命运。1998年,广州市城市合作银行进行改制审计,“汇商支行不法吸收"大众,"存款案”爆发。广州市中级国民法院2003年5月26日的一份判决书确认,1994年事首年月,潘维曦成立了广州市国兴企业成长公司,之后又陆续成立了国商公司等20多家关联公司。1996年6月,国兴公司等出资成立广州市汇商城市信用社,后改制并更名为广州市城市合作银行汇商支行。法院审理查明,1994年10月至1998年12月,汇商支行高息吸收"大众,"存款跨越110亿元,至1998年12月尚未兑付的高息存款本金为国民币20多亿元,透支总行国民币跨越35亿元。以潘维曦为法人的国商公司应用吸存回来的资金近14亿元用于建造新中国大厦。2003年,广州中院对“汇商支行不法吸收"大众,"存款案”作出判决:国商公司被查封的房产(含新中国大厦未出售面积约85624.7平方米)作为不法吸收"大众,"存款的违法所得予以退赔。判决书显示,11人因犯不法吸收"大众,"存款罪被判刑,多的10年,少的4年。潘维曦被注明“另案处理”,但蹊跷的是,直到潜逃香港前,作为该案主要嫌犯之一的潘维曦一向都是自由的。在一份讯问笔录中,潘维曦称,不法集资案爆发大厦被查封后,他天天除了去工作组就是回新中国大厦进行治理。新中国大厦被查封。自1999年5月开始,广州市政府侦办“汇商支行不法吸收"大众,"存款案”的“98-12”专案组赞成国商公司在专案组监控下持续经营,以退赔20多亿元的不法集资。一时间,涉及新中国大厦的诉讼成百上千,既有投入高额资金却拿不到返房钱的业主,也有材料商、建筑工人。1999年6月,广州市政府工作组接收了新中国大厦的财务、公章,大厦的一切经营活动必须取得工作组的赞成才能进行。为方便监管,新中国大厦设立了一个新账户,新中国大厦的承租方缴纳房钱时,都必须汇入这个账户。广州市公安局的一份文件注解,这种“活查封”是出于维稳和削减国有资产损失的斟酌。尽管监管严密,但只有小部分房钱收益进入了监管账户,大部分流入了潘维曦小我的腰包,即使在潘出逃香港之后的10年,这种状况也一向持续。1997年,新中国大厦开始发卖铺位,推出返租,即先将铺位卖给客户,然后大厦返租5年,小业主每年可坐收房钱12%。1998年下半年,推出更优惠政策,客户只要缴纳30%价款的首付,剩下10%由开辟商垫付。新中国大厦昔时度实现发卖额跨越7亿元。1999年9月21日,潘维曦携7亿多元售楼款逃往香港。而此前,法院已经冻结了与新中国大厦有关的所有银行账户。2001年4月20日,潘维曦被网上追逃,公安部经由过程国际刑警组织对潘维曦发出红色通缉令。阴阳合同的秘密潜逃后,潘维曦持续遥控新中国大厦。“房钱了偿政府20亿元退赔款”计划被赞成后,国商公司即以远低于市场价的房钱价格(约10元~20元/平方米),将大厦20层以下尚未发卖的近8万平方米面积租给潘维曦的利益关联公司,再由这些关联公司按市场价格(约1000~2000元/平方米)对外招租。前后房钱的差额比例达到100倍之巨。以此手段,国商公司每年平均仅需向政府缴纳房钱约500万元,而潘维曦等则可每年截留、瓜分约5亿元房钱。阴阳合同约定答谢金、利益分成是潘维曦截留、私吞大厦房钱的主要方法。在2013年10月10日的一份讯问笔录中,潘维曦称,在香港,即使坐牢,他也控制着新中国大厦的运营和治理:“2003年开始,新中国大厦越来越旺,大厦内的场主愿望持续经营,也有新公司想进场经营,所以他们在跟我谈租赁合同的时刻,都很愿意让出部分利益给我作为‘答谢金’。‘答谢金’有文字合同形式的也有口头形式的。”为了收取这些“答谢金”,潘维曦安排了专人负责。如,温永楷负责收取负一层、首层和第七层,周志伟负责收取第四层至第六层,陆海云负责收取第八层至第十二层。公安机关侦查查明,为规避政府监管,潘维曦与新中国大厦各个经营场主签订阴阳合同,获取巨额违法收益,这些收益经由沈平、温永楷等人经由过程地下钱庄输送到潘维曦手中。广州市均盛置业有限公司(以下简称“均盛公司”)承租了新中国大厦的四至六层。潘维曦与均盛公司负责人郑永远提交给法院的是一份房钱很低的合同,并按此向法院缴纳极少量的房钱,实际履行的则是另一份合同。 2010年,沈平进入均盛公司。在2014年4月1日的一份讯问笔录中,沈平供述了潘维曦与均盛公司的利益分配:按国商公司与场主签订的合同规定,在总利润中扣除给业主的房钱,残剩部分由郑永远、潘维曦等分,每个月30万元阁下。2003年2月至2012年5月,潘爱东任均盛公司出纳。她在2013年10月8日的一份讯问笔录中说,2007年7月起,郑永远要求她把公司的一部分利润交给潘维曦。公司每个月交给荔湾区法院的房钱很低(只有6万多元),而暗里给潘维曦房钱却很高(每月约100多万元)。法院的一份申报称,从2001年起,新中国大厦的部分空置场地由潘维曦以国商公司或其下属公司名义出租,法院采取提取房钱收入之履行办法,至2006年事尾共履行得款910万元。2005年前后,国商公司与多家经营公司签订租赁合同。经营新中国大厦的公司主要有八家:广州市广福投资治理有限公司(下称“广福公司”),经营大厦负二层耀生服装批发市场,实际控制工资谢曜群、谢保雄兄弟。广州臻泰投资咨询有限公司,经营大厦负一层。法定代表人崔双意,实际控制人宋志永。广州宣泰商贸有限公司,经营大厦首层2460平方米商铺。法人代表王安稳,实际控制人宋志永。均盛公司,经营大厦四、五、六层。法定代表人郑永远。广州华翼房地产顾问有限公司,经营大厦负三层至负五层泊车场,第十四层至第二十层,实际控制工资潘维曦自己。明天公司经营大厦七层,法定代表人曾庆伦,实际控制人宋志永。此外,还有广州市荔湾区景鑫服装商场、广州景强贸易有限公司经营大厦第八层至第十二层,实际控制工资麦绍春。实际上,这八家公司均存在与潘维曦签订阴阳合同的情况,有的由潘维曦直接操控。以广福公司为例。从2006年开始,广福公司董事长谢曜群多次到香港,与潘维曦商议续租事宜,后双方签订合同,租期从2008年3月1日至2013年4月30日。除租赁合同,双方还签订了《利益分成合同》,耀生服装批发市场每月向潘维曦控制的国商公司缴纳小业主铺位出租收入差价的20%。2010年5月1日起,为方便计算,潘维曦的利益分成固定为每月26.2万元。耀生服装批发市场负责人谢保雄在一份笔录中说,共向潘支付了1200万元,每月由中怡公司副总经理王海收取。2007年8月,荔湾区法院在新中国大厦多处地点张贴了民事裁定书,明确说明法院要依法提取国商公司出租新中国大厦商铺的房钱。对此,谢保雄辩称,“不知道耀生市场要协助履行什么”。潘维曦称,他从各楼层房钱中获利1.4亿元阁下。不是没人发明巨额房钱的流失。2006年4月19日,广州中院提交市政法委的一份申报中说:“2004年以来,国商公司法定代表人潘维曦多次应用公章,签订了多个租用协议将新中国大厦出租。大厦今朝恢复了兴旺,出租率较高。但该公司却未能将房钱自觉缴纳或用于还款,并称其收入、支出需经市政府工作组赞成。因为法院现无法与市政府工作组调和解理,这对我们提取国商公司收益,履行其家当造成障碍。”在2007年4月23日的另一份申报中,广州中院称,2004年后新中国大厦出租率较高,而房钱明显低于市场价格,本院作出提取房钱裁定,亦只能按其议定的房钱价提取,晦气于大厦的整体处理。然而,法院所反应大厦真实房钱被严重截留,无法提取国商公司真实房钱的情况,不只没有及时改良和纠正,相反“以房钱了偿退赔款”的计整洁直履行到2010年7月,直至大厦整体项目公开变卖出去之后才停止。粗略估计,从2003年起至2010年7月,7年间政府收回的退赔款不到3500万元,却有跨越35亿元的房钱被截留侵吞。截至今朝,20亿元不法集资款,新中国大厦赔付了若干?针对这一问题,2015年8月10日,中国青年报记者电话联系了处理新中国大厦工作组副组长、广州市政法委秘书长丁志强。丁志强称,新中国大厦的问题,市一级已经处理完了,有问题找荔湾区。随后,记者联系荔湾区委宣传部采访,有关负责人称已经向引导汇报。自此再无消息。金穗丰入局新中国大厦查封10年之后,2009年8月,广州市政府决定将其拍卖,然而,拍卖三次均流拍。原来,潘维曦潜逃香港时代,一个叫宋志永的人进入新中国大厦。潘维曦在讯问笔录中交待曾供给宋志永2000万至3000万元的活动资金,供其运作大厦“以房钱了偿退赔款”的计划。因为宋能摆平很多事,势力赓续壮大。荔湾区法院拍卖新中国大厦的消息传出后,宋志永又开始运作此事。潘维曦在一份讯问笔录(2013年9月18日)中说,当时场主们成立了一个公司介入竞拍,并交纳了包管金,宋志永说他有关系可以把拍卖价格压低一点,人人就决定拍卖的时刻不举牌,于是第一次拍卖没有成功。第二次拍卖价格公布时,印象中少了一亿多元。此后,宋志永出价2亿元买断潘维曦在新中国大厦的利益,潘不介入竞拍。2010年4月,两人完成了这笔交易。多份讯问笔录显示,最终,宋志永的公司没能凑齐足够的资金获得新中国大厦。三次流拍之后,2010年7月21日,不明就里的广东金穗丰实业有限公司(以下简称“金穗丰公司”)以保留价9.74亿元买下了新中国大厦的整体项目,并需要按政府核定的金额补缴地盘出让金及滞纳金,同时承担大厦后续扶植资金。让金穗丰公司董事许俊豪始料未及的是,公司花了10亿元(包括补缴出让金、滞纳金、完善大厦未扶植楼层,实际支出约15亿元)买来的大厦,将近一年,连门都进不去。许俊豪对一件事印象深刻:在购买前的查询拜访中,他也专门咨询了当时在新中国大厦很有名气的“能人”宋志永。许俊豪不知道的是,为包管获取不法利益,潘维曦早就完成了却构。原来,1999年9月21日,潘维曦流亡香港后,仍经由过程中怡物业公司控制新中国大厦。不过,此时的潘维曦用的是别的一个身份,名字是“潘伟明”。工商挂号注解,中怡公司成立于1998年6月,潘伟明是法定代表人。1998年8月28日,潘维曦代表国商公司,潘伟明代表中怡公司,自己和自己签署了一份《物业治理委托合同》,由中怡公司治理新中国大厦的物业。潘伟明即潘维曦,这并不是什么秘密。警方的《在逃人员挂号信息表》明确记载,潘维曦别名“潘伟明”。然而,中怡公司始终没有受到清查。潘维曦流亡香港后,曾于2002年3月因触犯香港司法被判入狱21个月。但中怡公司文件显示,2004年到2010年,潘伟明一向在用“潘维曦”的名义签署中怡公司文件,内容涉及人事任免、财务审批、治理决策等。他最后的签名是2010年5月16日,“赞成公司白蚁防治费用”。中怡公司强烈抵制金穗丰公司接收中国大厦。金穗丰公司被迫起诉,胜诉后仍不能进入。2011年4月13日,荔湾区法院强制履行,驱离中怡公司。4月15日,广州华翼房地产顾问有限公司副总经理涂永强等带领60余人到新中国大厦泊车场进口,手持扁担、棒球棍等追打金穗丰员工,造成6人轻伤、35人稍微伤。涂永强犯聚众扰乱公共秩序罪,被判处有期徒刑三年,别的几人也被判刑。然而,比拟数不清的虚假合同、倒签合同,这些冲突带来的麻烦几乎可以疏忽不计。金穗丰公司发明,即使接收新中国大厦,他们也无法收取房钱,因为大厦中的铺位已经被不合的公司出租,租期最长的竟然到了2027年。原来,新中国大厦拍卖前,荔湾区法院贴出通知布告,要求新中国大厦的业主将合同拿到法院立案。由此,大量虚假合同、倒签合同被炮制出来,成为牟取暴利的饰辞。在2013年10月10日的一份讯问笔录中,潘维曦称,2008年下半年,法院出了关于对新中国大厦进行处理的通知布告,需要各场主拿合同去立案,于是很多场主就来香港找我帮他们签一份延长租期的合同,合同的落款时间都写到2008年之前。莫建明,广州市荔湾区法院履行局审判员,2000年6月至2013年11月负责解决新中国大厦系列履行案件。因收受中怡公司等贿赂123万元被判处有期徒刑七年。2007年8月,莫建明在新中国大厦贴出通知布告,要求各公司将与国商公司的房钱合同上交法院,法院凭租赁合同确定具体房钱金额。莫建明称,自己不需要核实合同的有效性。“工作组有过评论辩论,结论是法院不需要核实合同的有效性,但在拍卖通知布告、变卖通知布告中要注明有瑕疵,告知买受人,风险由买受人承担。”其实,对虚假合同,莫建明心里是异常清楚的。判决书记载了他的供词:均盛公司负责人郑永远与国商公司签订的租赁合同以及沈平移交给其的租赁合同,房钱金额明显低于市场价格,存在阴阳合同的问题。这导致了房钱提取金额也响应较少,损害了债权人的利益。其收取郑永远、沈平等人的钱财后,没有采取响应办法,放任不理,仍然按照合同上的金额来提取房钱。但也不能说莫建明对工作完全不负责任。判决书记载,其每一年的工作申报,都曾向中院、政法委和工作小组请示,申报发明有人应用国商公司的公章签订租赁合同并交纳房钱。同时申报存在阴阳合同的问题。正如宋志永在讯问笔录(2013年12月19日)所说:“其实新中国大厦拍卖履行是一件很简单的事,就是有一些人应用手中的权力,将一件极简单的事搞乱,从中渔利。”未了之局2015年4月21日,广州市海珠区法院开庭审理以宋志永为首的新中国大厦涉黑团伙20名成员,涉嫌组织、引导黑社会性质组织罪、拒不履行法院判决裁入罪、强迫交易罪、有意伤害罪等的案件。在连审8天后,于4月28日停止一审。庭审时代,本案的受害人之一广东金穗丰公司向广州市公安局等多个部门举报反应,认为该案的主犯潘维曦、宋志永等6人有多项重大的犯罪行为被漏掉,而且因他们的犯罪活动而遗留给新中国大厦的一系列的问题,比如大厦的违建问题、大厦产权确认问题、拆迁户的安置补偿问题、被虚假合同、倒签合同绑架而持续占领的大量铺位无法收回的问题,至今均悬而未决。金穗丰公司称,他们既是“4·15事宜”受到暴力袭击的一方,也是潘维曦、宋志永等人用虚假合同、倒签合同欺骗新中国大厦房钱的直接收害人,却没有获准作为刑事附带民事诉讼的原告出庭,而只是被法院允许查阅系列案件的檀卷、并派出两名代表参加旁听。中国青年报记者获得的举报材料具体列举了潘维曦、宋志永等6名被告人的漏罪事实。涉及潘维曦的包括“涉黑罪”、欺骗罪、挪用资金罪、行贿罪、非国家工作人员纳贿罪等。据今朝能够获得证实的消息,潘维曦在惧罪潜逃14年、并于2013年事尾被捕后,海珠区法院在今年春节前开庭审理潘维曦一案,涉嫌的罪名仅是拒不履行判决裁入罪,当初被通缉时的不法吸收"大众,"存款罪等罪名并没有被指控。在此次开庭之后,审查机关随后又对潘维曦进行追加起诉,增加了两个罪名:不法吸收"大众,"存款罪、向非国家工作人员行贿罪。有关不法吸收"大众,"存款罪,是指1998年12月案发的广州城市合作银行汇商支行、穗丰支行高息不法吸收"大众,"存款案,涉及的金额高达150多亿元。潘维曦控制的汇商公司等关联公司是汇商支行的提议人,不仅直接介入了这起广州迄今为止最大的不法吸备案,而且将存款挪用于新中国大厦的扶植及其他用途,总额达27亿多元,至案发,尚有20亿元无法追回。昔时介入不法吸备案的汇商支行行长许锦龙被判处无期徒刑,而潘维曦卷走新中国大厦7亿多元售楼款后潜逃。这注解,不法吸备案本是十几年前的旧案,潘维曦恰是是以罪名被公安机关通缉,相关涉案事实也早已被生效的判决所认定。那么,潘归案后为何只起诉了一个相对稍微的拒不履行判决、裁入罪,开了一次庭,才进行追加起诉呢?对于金穗丰公司举报的潘维曦的挪用资金罪,涉案事实也与汇商支行的正副行长有关。广州中院的生效判决书认定,行长许锦龙、副行长魏志东按潘维曦的指令,挪用高息存款5亿元,购买一家香港上市公司的股票,被以挪用资金罪分别被判处有期徒刑10年。已经被确认的证据证实,潘维曦与许、魏两人合营实施了这起挪用资金的犯罪行为,也必须承担响应的司法责任。海珠区国民审查院的起诉书称,潘维曦“采取订立阴阳租赁合同来隐瞒实际房钱收入,以及倒签合同延长经营刻日等方法,将实际房钱的小部分交到荔湾法院指定账户,而房钱的大部分以‘答谢金’或‘利益分成’形式,指使被告人温永楷等人替其收取”,金额达3亿多元。在本次庭审中,潘维曦的多份证言承认,他多年来收到的“答谢金”共1.4亿元。金穗丰的举报材料认为,潘维曦涉嫌非国家工作人员纳贿罪,但侦查机关虽然查清楚明了其犯罪事实,却没有进行起诉。广东海际明律师事务所律师、金穗丰公司司法顾问林武认为,潘维曦及其涉案人员第一阶段为隐瞒房钱而签订的阴阳合同,可以定性为拒不履行判决、裁入罪;在获悉金穗丰公司买下新中国大厦后,潘维曦和他指使的人员持续经由过程贿赂履行法官,倒签合同,延长大厦的租期,以获取不法利益,该第二阶段的行为应涉嫌欺骗,其对应的受害人即金穗丰公司。同时,潘维曦还供述,他指使被告人沈平多次向荔湾区法院履行局法官莫建明行贿,数额巨大,且莫建明已被判刑,潘维曦等人亦涉嫌行贿罪。从证据材料看,潘维曦等人行贿的对象远不止莫建明一人,还包括荔湾区审查院审查官张睿、荔湾区岭南街道办党工委书记谢国滔以及广东省教导厅机关党办原副处级调研员刘秉锋供述的向广州市某官员行贿“240万~260万元”的事实。林武认为,对宋志永等被告人的黑社会性质的犯罪,潘维曦作为新中国大厦的实际控制人,同样难逃此罪。宋志永被漏掉的罪行主如果向国家工作人员和非国家工作人员行贿。郑永远、谢保雄等人在讯问笔录中供认了自己的犯罪行为,并且有其他被告的供述互相印证,但今朝仅注明“另案处理”。2015年5月,广州市公安局已经接收金穗丰公司的举报。 负责编辑:收集 分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信 关键词: 须眉 不法吸收"大众,"存款罪 不法集资 不法利益 潘维曦 上一篇: 渐冻人天天眨眼万次 1年“打”出15万字自传 下一篇: 盘点:习近平对中英关系的十大论述 点赞 0 发长微博 版权声明: ? 凡注明“东莞时间网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和法度模范等作品,版权均属东莞报业传媒集团所有。未经本网授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。 ? 您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与时间网联系,本网将迅速给您回应并做处理。 邮箱: (请将#调换成@) 处理时间:9:00—17:00 每日推荐 河北永清4.3级地震原震区发生更大地震可能不大 “不打烊”不等于“全配送” 快递若何保障春节网购 将再创历史新高!2018长征系列运载火箭三大看点 一旅行社老板卷款跑路 至少300余人旅游行程受阻 医生:像同伙圈热文中的重症患者,每个流感季都邑有 单板滑雪女子U型池资格赛中国两名选手晋级决赛 央视谈直播乱象:收集主播用说唱形式描述吸毒感触感染 年夜饭订满催热“年中饭” 小家庭聚餐偏好特色餐厅 暖!母女三人32年春节合影 从未间断 榴莲、滑板、鸡鸭鹅 回家团聚你带了啥人人爱看01危险!男童剪刀扎入面部 ?春节时代儿童安然不能...02过年不回籍 51.4%一线城市受访者愿望父母反向过年03哈里王子婚礼细节曝光:在温莎城堡内举行,将乘坐...04多位花滑名将频繁赛场摔倒,平昌冬奥的冰不可?05特朗普儿媳因拆开含不明白色粉末信件就医06特朗普万亿基建计划长啥样??往后10年改造年久失...全媒体新闻01东莞计划三年内投资18多亿元打造一批区域亮点农业...02东莞计划5年内建成6个特色连片示范区,每个片区市...03春运自驾防“碰瓷” 东莞刑警来教你04长假去哪玩?东莞市林业局发出十大森林公园春节游...05厚街一老板推春运直升机包机办事 每人2万元1小时...06收好处费放行法院查封家当 房主被罚10万元时间问政 市民盼相关部门正视麻涌辅警待遇问题 市民问拥堵路段邻近黉舍能否错峰下学 市民建议塘厦镇某村途径能否加装路灯 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